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PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 2024

By Erick Chacon
abril 16, 2024
1:50 pm

Curso 2024_Mesa de trabajo 1

Tome este Curso

Contenido del Curso

Lecciones Estado

1

1. Generalidades del Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT). 1a. Parte.

2

2. Generalidades del Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT). 2da. Parte.

3

3. Metodos Utilizados para el Lavado de Dinero

4

4. Marco Legal Nacional

5

5. Politica Conozca a su Cliente

6

6. Mecanismo de Debida Diligencia

7

7. Reporte de Operaciones Sospechosas

8

8. Otros Mecanismos de Prevención

9

9. Consecuencias de la No Aplicación de la Regulación de LD y FT.

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Erick Chacon

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