PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 2025 Contenido del Curso Lecciones Estado 1 1. Generalidades del Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT). 1a. Parte. 2 2. Generalidades del Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT). 2da. Parte. 3 3. Metodos Utilizados para el Lavado de Dinero 4 4. Marco Legal Nacional 5 5. Politica Conozca a su Cliente 6 6. Mecanismo de Debida Diligencia 7 7. Reporte de Operaciones Sospechosas 8 8. Otros Mecanismos de Prevención 9 9. Consecuencias de la No Aplicación de la Regulación de LD y FT.
