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PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Tome este Curso

Contenido del Curso

Lecciones Estado

1

1. Generalidades del Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT). 1a. Parte.

2

2. Generalidades del Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT). 2da. Parte.

3

3. Metodos Utilizados para el Lavado de Dinero

4

4. Marco Legal Nacional

5

5. Politica Conozca a su Cliente

6

6. Mecanismo de Debida Diligencia

7

7. Reporte de Operaciones Sospechosas

8

8. Otros Mecanismos de Prevención

9

9. Consecuencias de la No Aplicación de la Regulación de LD y FT.

Progreso del Curso:

Contenido del Curso

1. Generalidades del Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT). 1a. Parte.

Cuestionario Leccion 1

2. Generalidades del Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT). 2da. Parte.

Cuestionario Leccion 2

3. Metodos Utilizados para el Lavado de Dinero

Cuestionario Leccion 3

4. Marco Legal Nacional

Cuestionario Lección 4

5. Politica Conozca a su Cliente

Cuestionario Lección 5

6. Mecanismo de Debida Diligencia

Cuestionario Lección 6

7. Reporte de Operaciones Sospechosas

Cuestionario Lección 7

8. Otros Mecanismos de Prevención

Cuestionario Lección 8

9. Consecuencias de la No Aplicación de la Regulación de LD y FT.

Cuestionario Lección 9

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