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PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Tome este Curso

Course Content

Lessons Status
1

1. Generalidades del Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT). 1a. Parte.

2

2. Generalidades del Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT). 2da. Parte.

3

3. Metodos Utilizados para el Lavado de Dinero

4

4. Marco Legal Nacional

5

5. Politica Conozca a su Cliente

6

6. Mecanismo de Debida Diligencia

7

7. Reporte de Operaciones Sospechosas

8

8. Otros Mecanismos de Prevención

9

9. Consecuencias de la No Aplicación de la Regulación de LD y FT.

Progreso del Curso:

Contenido del Curso

1. Generalidades del Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT). 1a. Parte.
  • Cuestionario Leccion 1
2. Generalidades del Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT). 2da. Parte.
  • Cuestionario Leccion 2
3. Metodos Utilizados para el Lavado de Dinero
  • Cuestionario Leccion 3
4. Marco Legal Nacional
  • Cuestionario Lección 4
5. Politica Conozca a su Cliente
  • Cuestionario Lección 5
6. Mecanismo de Debida Diligencia
  • Cuestionario Lección 6
7. Reporte de Operaciones Sospechosas
  • Cuestionario Lección 7
8. Otros Mecanismos de Prevención
  • Cuestionario Lección 8
9. Consecuencias de la No Aplicación de la Regulación de LD y FT.
  • Cuestionario Lección 9

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